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曲阜農商銀行: 火眼金睛識客戶 防范風險牢記心

  農金網山東省曲阜市訊(通訊員孔倩倩 孟令川)做好反洗錢工作需要熟悉各項規定操作流程,需要謹慎細心的工作態度,需要日積月累相關工作的經驗,充分利用反洗錢信息監控報送系統、聯網核查、人臉識別等技術,嚴格識別客戶身份的真實性和有效性,對可疑數據進行認真查驗、分析,了解數據后面的客戶、交易事項,方能透過數據看本質,練就一副“火眼金睛”。

  去年年底,曲阜農商銀行工作人員在篩選案例時,發現一筆重大可疑案例:客戶紀某,97年生人,曲阜市姚村鎮紀家村村民,通過調閱客戶交易,發現該客戶存在短期內頻繁的大額交易往來,且交易對手有3個人出現頻率高,每日款項快存快出,余額很少。對于該情況,工作人員立即通知開戶網點對該客戶進行識別,并在客戶經理、協理員幫助下得知,該客戶及3名交易對手現在外地長期打工,結合職業、年齡,推斷出這是一筆疑似出售銀行卡的可疑客戶,并且是團伙作案。根據反洗錢大額及可疑交易辦法,合理斷定這是一筆可疑交易。該行在第一時間向當地人行和辦事處進行匯報。經總行反洗錢工作領導小組審批同意后,對其賬戶進行了中止交易。幾天后,法院機關也進行了緊急止付,最終驗證了前期的推斷。

  反洗錢任重而道遠,從事相關崗位人員在今后的工作中都應保持時刻警惕,提升個人反洗錢技能,堅守在反洗錢工作的最前線。

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